AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 2026-11-02
Doel
Hash Lucky сasino past anti-witwascontroles toe om misbruik van accounts en betaalstromen te beperken. Dat hoort bij de verplichtingen onder de Curaçao eGaming-licentie en bij zorgvuldig betalingsverkeer voor spelers in Nederland.
Monitoring
Ongebruikelijke stortingen, snelle doorstortingen of opnames die niet passen bij je speelpatroon kunnen worden stilgezet voor onderzoek. We kunnen om herkomst van middelen of extra documenten vragen. Medewerking versnelt de beoordeling; weigering kan tot weigering van de transactie of accountbeperking leiden.
Samenwerking
Waar de wet dat voorschrijft, kan het casino informatie delen met bevoegde autoriteiten. Interne logs van betalingen via Visa, Mastercard, Bitcoin, Skrill of Neteller kunnen deel uitmaken van zo’n dossier.